Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "МК КРАНЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента
153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС
1.4. ОГРН эмитента
1033700069765
1.5. ИНН эмитента
3729007313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06421-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.kraneks.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:
газета "Рабочий край"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):
1006421A09062005

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид Общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения Общего собрания:
совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения Общего собрания:
27 мая 2005 года в Культурном центре КРАНЭКС по адресу: 
г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9
2.4. Кворум Общего собрания:
-	к определению кворума принято 413.960 голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания
-	проголосовали бюллетенями в соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и зарегистрировались для участия в собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 340.970 голосующих акций Общества, что составляет 82,37 процентов от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

334.483	
98	
2	
0,0006	
268	
0,08	

2. Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1.	Токаев Роман Алимбекович
2.	Давыдов Василий Иванович
3.	Комов Анатолий Тихонович
4.	Лялина Вера Геннадьевна 
5.	Сергеев Николай Николаевич 
6.	Смирнов Александр Александрович
7.	Филатов Вячеслав Александрович

Итоги голосования	
ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем
 кандидатам	
342.331	

651	

938	
335.414			
338.042			
339.060			
345.646			
338.134			
336.547			

3. Избрать Токаева Романа Алимбековича Председателем Совета директоров.

Итоги голосования	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

332.948	
97,65	
523	
0,15	
990	
0,3	

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек:

1.	Логинов Алексей Вячеславович	
2.	Брызгалов Александр Вячеславович
3.	Тусеева Светлана Владимировна

Итоги голосования	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

208.932	
96,84	
-	
-	
409	
0,12	

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Компания "Мега-Аудит".

Итоги голосования	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

333.840	
97,9	
20	
0,006	
712	
0,2	

6. Одобрить совершение в 2005-2006 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639) сделок с заинтересованностью, предметом которых является поручительство на условиях банка за выполнение ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" всех обязательств по соглашениям об овердрафтных кредитах с предельной суммой всех сделок 360.000.000 (триста шестьдесят миллионов) рублей с условиями каждой сделки: лимит в сумме не более 30.000.000 (тридцать миллионов) рублей, срок не более 30 календарных дней, плата за пользование кредитом не более 15 процентов годовых, плата за открытие лимита овердрафтного кредита не более 1,5 процентов годовых на условиях солидарной ответственности поручителя и заемщика (должника) перед банком-кредитором.

Распределение голосов	
ЗА
	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

317.385	
79,85	
69	
0,017	
740	
0,186	

7. Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19.586.040 штук номинальной стоимостью 0,10 рубля на сумму 1.958.604 рублей по закрытой подписке среди заранее определенного круга лиц (ЗАО "Строительная корпорация ПРИМА") по цене 0,10 рублей за акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, при оплате денежными средствами.

Распределение голосов	
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
шт.	%	шт.	%	шт.	%	

332.321	
97,46	
1.416	
0,4	
393	
0,12	

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1.	Токаев Роман Алимбекович
2.	Давыдов Василий Иванович
3.	Комов Анатолий Тихонович
4.	Лялина Вера Геннадьевна 
5.	Сергеев Николай Николаевич 
6.	Смирнов Александр Александрович
7.	Филатов Вячеслав Александрович

3. Избрать Токаева Романа Алимбековича Председателем

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек:

1.	Логинов Алексей Вячеславович	
2.	Брызгалов Александр Вячеславович
3.	Тусеева Светлана Владимировна

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Компания "Мега-Аудит".

6. Одобрить совершение в 2005-2006 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639) сделок с заинтересованностью, предметом которых является поручительство на условиях банка за выполнение ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" всех обязательств по соглашениям об овердрафтных кредитах с предельной суммой всех сделок 360.000.000 (триста шестьдесят миллионов) рублей с условиями каждой сделки: лимит в сумме не более 30.000.000 (тридцать миллионов) рублей, срок не более 30 календарных дней, плата за пользование кредитом не более 15 процентов годовых, плата за открытие лимита овердрафтного кредита не более 1,5 процентов годовых на условиях солидарной ответственности поручителя и заемщика (должника) перед банком-кредитором.

7. Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19.586.040 штук номинальной стоимостью 0,10 рубля на сумму 1.958.604 рублей по закрытой подписке среди заранее определенного круга лиц 
(ЗАО "Строительная корпорация ПРИМА") по цене 0,10 рублей за акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, при оплате денежными средствами.

3. Подпись	
Президент			Н.Н. Сергеев		
	(подпись)				
								
Дата 	"09	”	июня	20	05	г.	М.П.